Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?
Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:
Opis szkolenia
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:
"Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki biur rachunkowych. 1-dniowe szkolenie praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• właścicieli, kadrę zarządzającą i pracowników biur rachunkowych niezależnie od formy prowadzonej działalności,
• wszystkie inne osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
Cel szkolenia
1. Celem szkolenia jest realizacja ustawowego obowiązku przeszkolenia pracowników biur rachunkowych.
2. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie poprawnego stosowania ustawy o AML i aktów powiązanych oraz zapobieganie nakładaniu wysokich kar za ich niestosowanie.
3. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach
Korzyści dla uczestników
1. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymogów i nowych obowiązków wynikających ustawy AML. Do nowych obowiązków w szczególności należą: dokumentowanie utrudnień w toku weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, cykliczna weryfikacja wewnętrznych procedur AML.
2. Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
3. Zaletą szkolenia jest również możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
4. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Metodologia
Program szkolenia
1. Nowe instytucje obowiązane do stosowania przepisów o ustawy o AML.
2. Katalog pojęć stosowanych w ustawie z uwzględnieniem najnowszych zmian.
3. Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce instytucji obowiązanej.
4. Procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona).
6. Stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu a przepisy RODO.
7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych.
8. Wskazanie podejrzanych transakcji przez instytucję obowiązaną.
9. Dokumentacja w instytucji obowiązanej.
10. Obowiązkowe szkolenia pracowników i weryfikacja aktualności obowiązujących w firmie procedur.
11. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń i ochrona osób zgłaszających.
12. Czynności konieczne do podjęcia przed podpisaniem umowy.
13. Szkolenia, kontrola i kary.
14. Istota prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu.
15. Praktyczne przykłady.
16. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną.
17. Podsumowanie szkolenia.
W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.
Informacje organizacyjne
Inwestycja
Zgłoszenie
Kontakt
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje
POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 - 4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.
Uwagi
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z
formularza zapytania ofertowego.
