PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników i przedstawicieli takich jednostek jak:
- jednostki administracji publicznej
- banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK,
- instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,
- spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet),
- pośredników nieruchomości,
- notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,
- przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego,
- przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro,
- oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
1. Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
3. Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce instytucji obowiązanej.
4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona).
6. Weryfikacja tożsamości a RODO.
7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro.
8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk.
9. Dokumentacja w instytucji obowiązanej.
10. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
11. Szkolenia, kontrola i kary.
12. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu.
13. Praktyczne przykłady.
14. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną.
15. Podsumowanie szkolenia.
O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
![](http://www.szkolenia-semper.pl/wavepanel/__edytor/editor/images/smiley/msn/thumbs_up.gif)
Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.
Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju
W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl
lub zachęcamy do skorzystania z
formularza zapytania ofertowego.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
![](http://www.szkolenia-semper.pl/images/stories/poznan-mapa1_298x218_c6b72d6ef0776f43c7a72b0c283e2649.jpg)
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300
projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
![](http://www.szkolenia-semper.pl/images/stories/szko_237x50_77c043aa37fc8b4a6ed5bbc4a92536ec.jpg)